আকাশ নিউজ ডেস্ক 
ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এস আলম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ১,১৩,২৪৫ কোটি টাকা (প্রায় ১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিদেশে পাচারের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে।
সিআইডির ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস ইউনিট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীনে তদন্ত শুরু করেছে, সিআইডির আজকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে, এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বিভিন্ন মিডিয়ায় অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।
সিআইডির মতে, এস আলম এবং তার সহযোগীরা জালিয়াতি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে চালান জালিয়াতি, কম চালান, অতিরিক্ত চালান, এবং অবৈধ হুন্ডি লেনদেন, যার ফলে প্রায় ১,১৩,২৪৫ কোটি টাকা (প্রায় ১০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অবৈধভাবে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে।
বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সিআইডি বলেছে, অভিযুক্তরা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সাইপ্রাস এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে টাকা পাচার করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এছাড়া তারা এসব অর্থ ব্যবহার করে তাদের নাম এবং তাদের সহযোগীদের নামে সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসা পরিচালনা করেছে।
তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, এস আলম সিঙ্গাপুরে “ক্যানালি লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড” নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে, যার পরিশোধিত মূলধন প্রায় ২৪৫.৭৪ কোটি টাকা (প্রায় ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা পাচারকৃত অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত।
এছাড়া, এস আলম নকল নথি ও মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে ছয়টি ভিন্ন ব্যাংক থেকে মোট ৯৫,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ নিয়েছে। এই ঋণগুলো আমদানি, রপ্তানি এবং বিদেশে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে সিআইডির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
এস আলম বিদেশে শেল কোম্পানি তৈরি করে এবং অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৮,০০০ কোটি টাকা (প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রতারণামূলকভাবে স্থানান্তর করেছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভিন, তার পুত্র আহসানুল আলম এবং আশরাফুল আলম সহ অন্যান্য সহযোগীরা সংগঠিত অর্থ পাচার কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
